O Santander Brasil (SANB11) firmou um termo de compromisso com o Banco Central (BC) após ser penalizado por falhas em seus controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, informou o jornal Folha de S.Paulo.
O acordo, assinado em 26 de agosto, estipula que o banco deve pagar uma compensação de R$ 19,4 milhões.
Santander (SANB11) se comprometeu com melhorias
Conforme o documento assinado, o Santander reconhece as falhas em suas práticas de conformidade e se comprometeu a cessar imediatamente as ações que estavam sob investigação.
O banco declarou:
“Cessamos as práticas sob investigação e estamos comprometidos a implementar melhorias em nossos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.”
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Acordo impõe ações corretivas ao Santander (SANB11)
Além do pagamento da multa, o acordo impõe ao Santander a responsabilidade de executar um plano de ação detalhado para fortalecer suas práticas de conformidade.
Isso inclui a atualização de seus processos internos e a adoção de novas medidas de segurança para garantir a integridade de suas operações financeiras.
Fortalecimento da verificação de operações de câmbio
Um dos principais pontos do acordo foi a necessidade de aprimorar os procedimentos relacionados à verificação da legalidade das operações de câmbio.
O Santander vai ter que revisar e aprimorar sua metodologia para qualificar adequadamente seus clientes, especialmente no segmento de câmbio, a fim de garantir que não haja facilitação de atividades ilícitas.
As informações são do jornal Folha de S.Paulo.
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