No último sábado (16), no âmbito da combinação de negócios de Sequoia (SEQL3) com o Move3, foi celebrado o Acordo de Associação e Outras Avenças, entre, na qualidade de partes, a companhia, a Transportadora Americana Ltda., Armando Marchesan Neto, Antonio Silvio Juliani, Beatriz Maria Alves Juliani, Guilherme Rodrigues Alves Juliani e Bruno Rodrigues Alves Juliani, com a interveniência-anuência de JGB III Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado Investimento no Exterior, Newfoundland Capital Management US, LLC, FRAM Capital Sherman Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior, FRAM Capital Sherman Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, FRAM Capital Sherman II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e a Move3 Administração e Participações S.A..
A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, como divulgado em 26 de fevereiro de 2024.
Na data de fechamento da operação, a TA vai adquirir dos acionistas Move3, 9.420.300 ações de emissão da Move3, representativas de 13,12% do capital social votante e total da Move3, pelo preço de aquisição total de R$ 50.000.000,00.
Os acionistas Move3 irão adquirir 1.000 ações de emissão da companhia, de titularidade de Armando Marchesan Neto.
Ato subsequente à aquisição, a TA vai incorporar a Move3.
Em decorrência da incorporação, os acionistas Move3 receberão, para cada ação de emissão da Move3 por eles detida, 5,308 ações ordinárias de emissão da TA, mediante a emissão de 331.000.000 novas ações pela TA, as quais representarão, na data de fechamento da operação, 42,5% do capital social total da TA em bases totalmente diluídas.
As ações a serem emitidas pela TA em decorrência da incorporação terão os mesmos direitos das demais ações da TA.
Em decorrência da incorporação, a Move3 vai ser extinta, com a sucessão universal de seus direitos e obrigações pela TA. A TA vai passar a ser titular de 100% das participações societárias detidas pela Move3 no capital social total de cada uma das sociedades do grupo Move3.
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Após o fechamento da operação, a companhia vai realizar a incorporação da TA.
Em decorrência da reorganização societária, os acionistas Move3 receberão, para cada ação de emissão da TA por eles detida, 2,196 ações ordinárias de emissão da companhia, mediante a emissão de 726.830.161 novas ações pela companhia, representativas, nesta data, de 38,30% do capital social da companhia em bases totalmente diluídas.
A participação final dos acionistas Move3 na companhia, em virtude da implementação da reorganização societária, não pode exceder 42,5% do capital social total da companhia em bases totalmente diluídas.
As ações a serem emitidas pela companhia em decorrência da Reorganização Societária terão os mesmos direitos das demais ações atualmente emitidas.
Com a implementação da Reorganização Societária:
- – (i) a TA vai ser extinta, com a sucessão universal de seus direitos e obrigações pela companhia; e
- – (ii) a Companhia vai passar a ser titular de 100% das participações societárias detidas pela TA no capital social total de cada uma das sociedades do Grupo Move3 e manter suas participações atuais nas sociedades e veículos remanescentes que integram o grupo da companhia.
No momento da implementação da reorganização societária, a companhia vai divulgar aos seus acionistas e ao mercado as informações exigidas pela lei e regulamentação aplicável, o que inclui, sem limitação, as Resoluções CVM nº 78 e 81, de 29 de março 3 de 2022.
