A Coinbase, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, foi multada em US$ 4,5 milhões pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido. A punição é resultado da violação de um acordo voluntário que a empresa assinou com o regulador, comprometendo-se a não atender clientes considerados de alto risco.
Segundo a FCA, a CB Payments Limited (CBPL), a operação da Coinbase no Reino Unido, apresentou falhas significativas em seus controles internos, permitindo que um número considerável de clientes de alto risco utilizassem seus serviços. A diretora da FCA, Therese Chambers, afirmou que a empresa violou repetidamente os termos do acordo, colocando em risco a integridade dos mercados financeiros.
A FCA destaca que a falta de rigor na identificação e verificação de clientes aumentou o risco de que a CBPL fosse utilizada para lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas. Cerca de 31% dos clientes de alto risco que a plataforma atendeu realizaram transações de criptomoedas por um valor total de aproximadamente US$ 226 milhões.
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“Isso aumentou o risco de que criminosos pudessem usar a CBPL para lavar os lucros do crime”, afirmou Chambers. “Não toleraremos tal negligência, que coloca em risco a integridade de nossos mercados”.
Em comunicado, a Coinbase reconheceu a gravidade da situação e afirmou estar comprometida com a conformidade regulatória. A empresa ressaltou que tem trabalhado para aprimorar seus controles internos e que a FCA reconheceu sua cooperação com a investigação.
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