A polícia chinesa desmantelou um esquema bancário clandestino de US$ 1,9 bilhão que utilizava a popular criptomoeda estável Tether (USDT) para lavar dinheiro e contrabandear bens.
As operações ilegais, que funcionavam na cidade de Chengdu, foram descobertas após uma investigação profunda que resultou na prisão de 193 suspeitos em 26 províncias do país.
De acordo com um relatório oficial da polícia, as atividades clandestinas iniciaram em janeiro de 2021 e se valiam do Tether para converter moedas estrangeiras e facilitar a transferência ilegal de bens, incluindo medicamentos, cosméticos e ativos de investimento.
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As autoridades chinesas interditaram duas bases de operação clandestinas nos estados de Fujian e Hunan, além de congelarem 149 milhões de yuans (cerca de US$ 20 milhões) atrelados às transações fraudulentas.
