A Genesis Global Trading, uma subsidiária do Digital Currency Group, concordou em desistir de sua BitLicense de Nova York e pagar uma multa de US$ 8 milhões após uma investigação do Departamento de Serviços Financeiros do estado (DFS).
A investigação descobriu que a Genesis tinha deficiências significativas em seus programas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e segurança cibernética. A empresa não tinha um oficial de conformidade dedicado com AML e não forneceu divulgações adequadas aos seus clientes.
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O acordo foi anunciado nesta sexta-feira (12) pela DFS. Em um comunicado, a superintendente Adrienne Harris disse que a falha da Genesis em manter um programa de conformidade funcional "demonstrou um desrespeito aos requisitos regulatórios do Departamento e expôs a empresa e seus clientes a ameaças potenciais".
O comunicado foi compartilhado com o portal de notícias Fortune. O mercado ainda espera um anúncio oficial da empresa nesta sexta-feira.
