Na noite de segunda-feira (12), o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried foi preso nas Bahamas com oito acusações criminais do Departamento de Justiça (DoJ). Entre elas, fraude eletrônica, conspiração, lavagem de dinheiro e financiamento irregular de campanha política.

O responsável pelo caso, o procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, informou que se condenado, SBF pode ser condenado a 20 anos de prisão para cada acusação de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro e cinco anos para cada fraude no mercado de valores mobiliários e no financiamento de campanhas. Somadas, as penas poderiam chegar a 115 anos, de acordo com a Bloomberg.

Foram alegadas outras fraudes também, que, de acordo com o veículo, ocasionaram prejuízo para mais de 1 milhão de credores.

Autoridades apontaram captação de recursos de fundos de venture capital e dos clientes sob falsas premissas, utilização de depósitos de terceiros sem consentimento para aplicações próprias, além de transações envolvendo subsidiárias do mesmo grupo empresarial que violaram controles internos.

Dentre as acusações ao empresário, a SEC (sigla em inglês para Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) apresentou uma peça de 28 páginas, com indícios de desvio de ativos dos clientes para aplicações de alto risco da Alameda Research, empresa do grupo que atuava como um fundo hedge, e a captação de US$ 1,8 bilhão de fundos de venture capital.

“Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base em fraude, enquanto dizia aos investidores que tinha um dos locais mais seguros para investimento em cripto”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em comunicado.

Já a CFCT (reguladora americana de derivativos e commodities) acusou Bankman-Fried, FTX e Alameda por fraude, declarações falsas e desvio de recursos para comprar imóveis e fazer doações a políticos, o que também violaria as regras de financiamento de campanha.

O novo presidente-executivo da FTX, John Ray, que foi nomeado após a falência, colocou a culpa do colapso da exchange à má gestão. Ray, que cuidou da massa falida da Enron, disse que a FTX implodiu porque os gestores eram completamente despreparados, pouco sofisticados e centralizavam a maioria dos processos equivocadamente.

Mesmo com todo o arsenal de acusações, Bankman-Fried negou irregularidades intencionais e pediu desculpas pelo que caracterizou como descuidos e erros gerenciais. Também insistiu em dizer que desconhecia os detalhes do que a Alameda fazia.

Informações do Valor

Assuntos

Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, pode pegar 115 anos de prisão por acusações criminais

Se condenado, ex-presidente da exchange pode pegar 20 anos de prisão para cada acusação de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro