A partir desta segunda-feira (1), entram em vigor as novas medidas do setor de seguros para prevenção e combate os crimes de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Os novos requerimentos de governança, procedimentos, controles e monitoramento para pessoas e transações suspeitas foram estabelecidos pela circular 612, da Susep (Superintendência de Seguros Privados).
De acordo com a determinação, as companhias reguladas pelo Susep deverão estabelecer as políticas e processos ditas pelo documento, levando em consideração o risco e a complexidade dos modelos de negócio.
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Quintou
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Essas práticas serão feitas a partir de uma avaliação interna de riscos que identifique e mensure a suscetibilidade de a empresa ter produtos e serviços utilizados para fins da prática de lavagem de dinheiro.
*Com informações de Ricardo Viveiros & Associados
