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Circular 612, da Susep

Setor de seguros: novas medidas de prevenção de lavagem de dinheiro entram em vigor hoje (1)

A partir desta segunda-feira (1), entram em vigor as novas medidas do setor de seguros para prevenção e combate os crimes de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Os novos requerimentos de governança, procedimentos, controles e monitoramento para pessoas e transações suspeitas foram estabelecidos pela circular 612, da Susep (Superintendência de Seguros […]